Pranie Brudnych Pieniędzy

Pranie Brudnych Pieniędzy

by Ernest MocarskiBrak komentarzy
Pranie brudnych pieniędzy Przestępstwo prania brudnych pieniędzy jest jednym z trudniejszych do wykrycia, a szczególnie jednym z tych przestępstw przy ocenie, którego liczne organy ściganie muszą podjąć szereg czynności sprawdzających. Ludzko rzecz biorąc działalność przestępcza ma na celu uzyskanie jak największego dochodu, a po wykonaniu powyższego celu przekształcenie tego „brudnego” dochodu na nic innego jak legalną wartość pieniężną. W polskim systemie prawnym art. 299 k.k. mówi nam o przestępstwie prania brudnych pieniędzy, a o podejmowanych przeciwdziałaniach odnośnie ww. przestępstwa mówi nam ustawa o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W Polsce podmiotem, który czuwa nad realizacją ustawy jest m.in. Generalny Inspektor Informacji Finansowej. W...
Czytaj więcej
Polisolokata, czyli jak odzyskać to, co utraciłem (am).

Polisolokata, czyli jak odzyskać to, co utraciłem (am).

by Ernest MocarskiBrak komentarzy
Polisolokata   co to za twór? Potocznie zwane Polisolokatą to nic innego jak proponowane Państwu przez ubezpieczycieli: ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Kilka lat temu do naszych domów i mieszkań pukali pośrednicy ubezpieczeniowi, proponując nam świetny produkt finansowy, który polegał na zawarciu umowy ubezpieczenia z jednoczesną inwestycją przekazanych przez nas środków finansowych. Sprzedający ww. instrument finansowy przedstawiali nam niesamowicie pewny zyska i porównywali Polisolokatę do zwykłej lokaty, szczególnie zapewniając jej pewność. Niniejszy instrument finansowy powstał m.in. po to, aby można było obejść „niemożliwy do obejścia” tzw. podatek Belki.  Ubezpieczyciele starali się, aby quasi polisa, wyglądała jak zwykła polisa, w tym...
Czytaj więcej
Więzienie, a dowód z potajemnie nagranej rozmowy.

Więzienie, a dowód z potajemnie nagranej rozmowy.

by Ernest MocarskiBrak komentarzy
Nagrywanie Rozmów Szanowni Państwo dnia 18 września 2016 r. zamieściłem wpis na temat dopuszczenia w postępowaniu cywilnym dowodu w postaci potajemnie nagranej rozmowy. W przedmiotowym wpisie celowo skupiłem się tylko i wyłącznie na aspekcie cywilnym, pomijając aspekt karny. Niestety albo stety niedawno zetknąłem się z przedmiotowym problemem w postępowaniu karnym i zdecydowałem się uzupełnić przedmiotowe zagadnienie. W wpisie „nagrana potajemnie rozmowa” stwierdziłem, że wnioskowanie o przeprowadzenie przedmiotowego dowodu nie powinno mieć ujemnych konsekwencji w postrzeganiu tego przez Sąd i podtrzymuje przedmiotową opinię, ale w tym miejscu musimy pomyśleć o aspekcie karnym. Sprawa jak zwykle nie ma charakteru zero jedynkowego, ponieważ bardzo dużo...
Czytaj więcej